Die Ehefrau und der 21-jährige Sohn-Student des Leiters der Luzker Abteilung der Westlichen Interregionalen Verwaltung der Steuerbehörde zur Arbeit mit Großsteuerzahlern Wolodymyr Poberezhnyj haben im letzten Jahr allein Vermögen im Wert von fast 12 Millionen Hrywnja erworben. Insgesamt ist die Familie Eigentümer von mindestens 13 Immobilien und anderen Vermögenswerten im Wert von über 20 Millionen Hrywnja — ohne mögliche Vermögenswerte zu berücksichtigen, die auf Dritte registriert sind.

Wer ist Poberezhnyj und woher stammt das Strafverfahren

Der Name Poberezhnyj erschien bereits im Juni 2023 in der Öffentlichkeit. Damals führten Ermittler des Büros zur Bekämpfung der Korruption Durchsuchungen in der Wolhynischen Gebietssteuerbehörde und am Zollamt „Luzk" durch, um eine Mehrwertsteuerhinterziehungsschema zu untersuchen, das die Ermittler mit dem Luzker Unternehmer Michajlo Smolka verbinden.

Nach Version der Ermittler organisierte Smolka ein Netz fiktiver wertloser Transaktionen — Unternehmen unter seiner Kontrolle erbrachten Unternehmen dokumentarisch Frachtdienste und lieferten angeblich Ersatzteile, doch die Waren existierten nicht real. Dies ermöglichte es Kunden, illegale Mehrwertsteuer-Vorsteuer zu bilden und Steuern zu hinterziehen.

„Die Ermittler sind der Ansicht, dass Smolka wertlose Transaktionen unter der Nase der Steuerbehörde durchführte, und der Leiter der Steuerbehörde Lysejtschuk erhielt vom Unternehmer als Gegenleistung für sein Schweigen finanzielle Vorteile durch seine Vermittler"

BlackBOX OSINT, Ermittlungen zur Wolhynischen Steuerschema

Nach den Ermittlungsdaten fungierte Poberezhnyj, damals Leiter der Luzker Abteilung für die Verwaltung von Unternehmen, als einer von zwei möglichen Vermittlern zwischen dem Unternehmer Smolka und dem damaligen Leiter der Wolhynischen Steuerbehörde Serhij Lysejtschuk. Der zweite mögliche Vermittler war dem Fall zufolge der Leiter der Abteilung für innere Sicherheit Taras Tsybulin.

Was haben die Journalisten gefunden: 13 Objekte, ein Student und ein „unangemessenes" Jahr

Die Untersuchung von Slidstvo.Info basiert auf Daten aus staatlichen Registern. Journalisten dokumentierten, dass die Familie des Steuerzahlers mindestens 13 Immobilien und andere Vermögenswerte erworben hat. Der aussagekräftigste Zeitraum ist das letzte Jahr: genau in dieser Zeit erwarben die Ehefrau von Poberezhnyj und ihr 21-jähriger Sohn-Student Vermögenswerte im Wert von fast 12 Millionen Hrywnja.

• Der deklarierte Gesamtwert des entdeckten Vermögens — über 20 Millionen Hrywnja
• Der aktivste Kaufzeitraum fällt zusammen mit der Zeit, als Poberezhnyj im Strafverfahren erwähnt wird
• Ein Teil des Vermögens ist auf einen minderjährigen Sohn und die Ehefrau registriert — typische Praxis beim Verstecken von Vermögenswerten

Wichtig: Vermögen, das auf Familienmitglieder registriert ist, ist an sich kein Beweis für ein Verbrechen. Die Ermittlungen müssen feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen der amtlichen Position von Poberezhnyj und der Quelle der Mittel für die Käufe besteht.

Kontext: Ein Schema, das mehrere Regionen erfasst hat

Die Gruppe Lysejtschuk–Tsybulin–Smolka agierte nach Angaben von BlackBOX OSINT-Ermittlern bereits in der Rivne-Region, wo sie 2016 Handel mit fiktiver Mehrwertsteuer kontrollierte und Autos zu unterbewerteten Preisen verzollte. Nach der Versetzung von Lysejtschuk in die Wolhyn-Region verlagerte sich das Schema zusammen mit ihm.

Mit Beginn der vollflächigen Invasion setzte die Gruppe nach Angaben derselben Ermittler ihre Einfuhr von Fahrzeugen aus Europa fort — diesmal unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe für die ukrainischen Streitkräfte. Im April 2022 entdeckten Ermittler des Sicherheitsdienstes mindestens 64 Fahrzeuge, die zur Front gelangen sollten, aber in der Wolhyn-Region hängen blieben. Smolka registrierte sogar sein eigenes freiwilliges Bataillon der Territorialen Verteidigungskräfte „Strumivka".

Serhij Lysejtschuk wurde seitdem in die Position eines stellvertretenden Leiters der Steuerbehörde in Kiew versetzt. Das Strafverfahren läuft nach öffentlichen Daten noch.

Was sagt Poberezhnyj selbst

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat Slidstvo.Info keinen detaillierten Kommentar von Poberezhnyj zur Herkunft der Gelder für den Vermögenserwerb erhalten. Ein Verdacht im strafrechtlichen Sinne wurde ihm nicht offiziell mitgeteilt — er wird in dem Verfahren als Person erwähnt, die unter Beobachtung steht.

Verdacht ≠ Schuld. Alle genannten Personen gelten als unschuldig, bis ein Urteil rechtskräftig wird.

Die Schlüsselfrage, die die Ermittlungen beantworten müssen: Wenn das Büro zur Bekämpfung der Korruption vor zwei Jahren Durchsuchungen durchführte und Poberezhnyj als möglichen Vermittler benannte, warum ist das Strafverfahren noch nicht abgeschlossen — und wird sich dies nach der Untersuchung von Slidstvo.Info ändern, die das Vermögen der Familie dokumentarisch erfasst hat?