De « Energoatom » au chalet à Kozyne : comment fonctionne le système

Le NABU et le SAP ont informé six participants d'un groupe organisé découvert pour blanchiment de capitaux à grande échelle. Parmi eux : l'ancien vice-premier ministre Aleksiy Chernyshov (dans les documents du dossier — « Che Guevara ») et l'homme d'affaires Timur Mindich (indicatif radio « Carlson »). Soupçons : article 3, section 209 du code pénal : blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles.

C'est déjà la troisième étape de notification de soupçons en l'espace d'une journée. La veille, l'ancien chef du Bureau du président Andriy Ermak a reçu un soupçon similaire — dans les enregistrements du NABU, il figure en tant que R2. En total, il y a quatre propriétaires avec codes des résidences dans le projet : R1, R2, R3 et R4, plus un objet commun R0 avec spa, piscine et salle de sport.

« Andrey a les façades, Chernyshov a tout, entre toi et Vova il y a une clôture »

— Timur Mindich, enregistrement audio du NABU sur la répartition des résidences à Kozyne

L'enquête affirme : la base du financement était l'argent liquide « noir » provenant de schémas de corruption à « Energoatom » — des pots-de-vin de 10 à 15 % des contrats de l'entreprise. L'argent était transmis par l'assistant personnel de Chernyshov et par des proches de Mindich. Le volume total de blanchiment, selon le NABU, dépasse 460 millions de hryvnias (~9 millions de dollars).

Chronologie : du terrain au « blanchiment »

• 2018 — Chernyshov devient l'un des fondateurs de la SARL Bloom Development.
• Été 2019 — Bloom Development achète plus de 4 hectares de terrain au conseil rural de Kozyne.
• Novembre 2019 — Chernyshov est nommé chef de l'administration régionale de Kyiv ; il transfère sa part à son épouse.
• Mai 2020 — Chernyshov devient ministre du Développement communautaire. Le même mois naît le concept de « Dynastie » ; un mois avant le projet, Mindich le rejoint.
• Février 2022 — après le début de l'invasion à grande échelle, les travaux de construction n'ont pas été arrêtés : Chernyshov exigeait un travail en deux équipes.
• 2024 — les participants ont commencé à chercher des moyens de blanchir les fonds en achetant des documents fictifs ; la commission pour le service était de 15,5 à 16,5 %.
• Juillet 2025 — après les premiers soupçons, les travaux de construction ont décidé de les suspendre.
• Novembre 2025 — le NABU a annoncé l'opération « Midas », a mené des perquisitions.
• Mai 2026 — soupçons contre Ermak et cinq autres participants au système.

Ce qui a été saisi et ce qui est passé sous silence

La VACS a, à la demande du NABU et du SAP, saisi les terrains et cinq bâtiments en construction inachevée à Kozyne. Après que l'affaire ait été révélée par les médias, les suspects ont tenté de retirer les actifs de sous le possible arrêt — mais le tribunal les a bloqués. L'enquête a également enregistré une tentative de pression sur l'un des experts du NABU : une procédure pénale distincte a été ouverte sur ce fait.

Chernyshov reçoit déjà un deuxième soupçon du NABU : en juin 2025, on lui a imputé la réception d'avantages indus (article 4, section 368 du code pénal) — c'est un épisode séparé. Ermak a répondu aux accusations en disant qu'il n'avait « qu'une seule voiture et un seul appartement ». Le conseiller du président Dmytro Lytvyn a déclaré que « ce contexte existe depuis longtemps » et qu'il « n'en est pas surpris ».

Un soupçon n'est pas un jugement. Tous les suspects sont présumés innocents jusqu'à la décision du tribunal. Cependant, la structure de l'affaire pose déjà une question concrète : si la VACS confirme que les pots-de-vin d'« Energoatom » ont financé des chalets pour des personnes du cercle rapproché du président — sera-t-il suffisant pour la société d'avoir seulement un procès pénal, ou naîtra-t-il une demande d'audit systématique des contrats de l'entreprise d'État pour 2019-2024 ?